灌肠,恒宝股份有限公司2018年度报告摘要,弗洛伊德

  恒宝股份有限公司

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-015

  2018年度陈说摘要

  一、重要提示

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  董事、监事、高档处理人员贰言声明

  声明

  除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计定见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以712028800股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司根本状况

  1、公司简介

  2、陈说期首要事务或产品简介

  恒宝股份是我国金融科技、物联网和数据化安全范畴的领军企业,致力于为银行、通讯、政府公共效劳部门、防务、交通等范畴供给金融科技、物联网和数据化安全及身份认证整套解决方案,从安全设备到付出安全、身份与隐私维护、移动付出解决方案、云认证拜访效劳、智能模组、渠道效劳、大数据和区块链技能等,公司以雄厚的技能实力和多年在物联网和数字安全范畴共同的经历助力客户为数十亿用户设备供给安全数据效劳。

  事务方面,公司首要面向致力于为银行、通讯、政府公共效劳部门、防务、交通等多个职业致力于供给高端智能化产品及数字安全解决方案等效劳。详细包含:通讯和物联网衔接、安全产品、体系渠道、身份认证辨认、数据安全、移动付出解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装,以及金融科技效劳等。此外,公司在区块链技能研讨已有必定的储藏,在信息安全、数据买卖等方面均进行了布局。

  现在,公司的客户遍及海内外。一方面,在国内取得了国家十大部委等政府机关的信任,并与100多家银行、三大通讯运营商树立了稳健的协作;另一方面,为助力“一带一路”建造,与银联世界达成了多项战略协作,先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等区域,首发恒宝银联卡,是银联海外新式付出事务布局中,参与项目最多、协作最严密的企业,也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等效劳供给商最全的企业之一。

  详细产品方面体现如下:

  安全产品为商业银行、职业客户和物联网客户供给依据智能手机的移动互联网身份辨认或安全付出端到端解决方案和物联网通讯进程中的信息加密和传递加密。在可信实行环境(TEE)体系成为一致的布景下,供给集TEE、TA、eSE、TSM、TAM的完好的安全解决方案。公司与产业链协作方严密协作,供给合适不同运用场景的安全解决方案。公司在产品技能、运用拓宽,产业链协作等方面具有必定的先发优势。

  智能IC卡产品首要原材料为CPU芯片,公司经过参与商业银行、城市一卡通等客户的揭露招投标取得发卡资历和订单,并依照招投标承认的价格和订单数量出售给客户。该事务首要的成绩驱动要素为卡片出售价格的改变起伏。

  通讯和物联网衔接是以CPU芯片为根底,为运营商的通讯设备和物联网终端设备供给衔接效劳。该事务首要驱动要素为衔接设备数量。公司一向以来在三大运营商占有较高份额。尤其在物联网商场不断添加的状况下,衔接设备会大幅添加。

  智能终端是移动互联网年代便利持卡人随时随地进行IC卡有卡付出和圈存的移动终端,传统燃气、交通等民生便民运用对线上充值与付出需求清晰。mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网年代传统POS的更新换代产品。税控盘是国税总局规矩的增值税纳税人必备的税控设备,出售价格由国家发改委承认。公司终端产品首要的成绩驱动要素为产品出售量和本钱操控。

  体系渠道产品首要面向商业银行及职业客户供给职业一卡通、移动付出整体解决方案,面向商业银行及职业客户供给金融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等职业卡的即时补换卡整体解决方案。其间移动付出整体解决方案聚合了手机PAY、职业HCE、二维码、手机TA盾最新技能,是国内外商业银行事务需求热门,也是公司培养的新的事务添加点。

  金融科技效劳首要面向金融范畴,立足于公司长久以来在金融职业的丰厚经历,经过技能手段的运用,尤其是核算机互联网技能以进步金融效劳质量和功率、下降金融安排运营本钱。公司主旧梦重弹要专心于在付出科技、买卖科技、税务科技、监管科技和稳妥科技范畴的开辟,而且一向致力于区块链技能在这些范畴的运用。金融科技效劳是在金融范畴的新添加事务。

  特种通讯物联网事务首要面向公安、消防、国防建造、国家安全等运用范畴商场,要点布局高端传感器设备、通讯加密终端、智能侦测终端等中心产品。在充沛了解客户需求之后,与传统通讯设备制作企业协作,在传统产品中交融了公司在金融付出,移动通讯、信息安全等范畴的技能优势,构成了新一代高端智能安全通讯设备;并结合智能云效劳渠道,为客户供给应急指挥通讯、数据链等特种运用整体解决方案。该事务是公司培养的新的事务添加点。

  3、首要管帐数据和财政指标

  (1)近三年首要管帐数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  (2)分季度首要管帐数据

  单位:人民币元

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东状况

  (1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

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  公司陈说期无优先股股东持股状况。

  (3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

  5、公司债券状况

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、运营状况评论与剖析

 1688货源网 1、陈说期运营状况简介

  公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

  否

  依据我国人民银行及工信部发布的相关数据,截止2018年底,全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,环比添加2.86%,全国移动电话用户总数达15.7亿户,全年净增1.49亿户。陈说期内,国内金融IC卡及通讯卡的整体发卡规划仍在,但职业竞赛日益灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德剧烈,加重了公司卡事务的下滑。陈说期内公司卡事务营收及毛利率同比下降;陈说期内,公司加快物联网布局,公司特种物联网构成规划出售收入,但由于该事务还处在前期的研制投入试用阶段,现阶段的毛利率较低。一起,陈说期内公司活跃布局海外商场,加大了中东非洲、东南亚、北美等世界商场的开辟力度,加大了在移动付出体系等体系渠道的产品投入,进步公司在海外区域的商场占有率,平衡公司区域事务收入结构。

  陈说期内公司完结运营收入169,030.53万元,较上年同期添加23.53%;归归于上市公司股东的净赢利14,549.30万元,较上年同期削减10.55%;运营本钱134,325.18万元,较上年同期添加36.20%;处理费用、出售费用、财政费用三项期间费用算计发作13,808.11万元,较上年同期削减18.96%;研制投入12,187.44万元,较上年同期添加0.07%;运营活动发作的现金流量净额58,824.31万元,较上年同期添加101,811.11万元。

  一、陈说期内公司首要事务展开状况如下:

  1、物联网事务方面,陈说期内,公司持续深化特种通讯物联网事务布局,不断开辟商场,加强技能立异,并结合公司在金融付出,移动通讯、信息安全等范畴的技能优势,活跃培养物联网成为公司中长期新的成绩添加点。2018年,该事务完结营收74,2region81.73万元,公司将持续经过技能的不断打破立异,结合区块链等信息安全技能,不断进步该项事务产品商场竞赛力,添加产品附加值,进步产品毛利率。

  2、智能卡事务方面,陈说期内,公司持续加大金融银行卡产品出售力度、加强立异研制,取得多项产品专利,公司产品在工商电子运营执照,居民健康卡,社保卡,市民卡,一卡通,路途交通运输证、公安部eID等职业IC卡新增入围项目数量进一步添加,但由于产品出售价格大幅下降,产品盈余水平同比下滑;公司SIM卡、M2M产品三大运营商集采悉数中标;公司eSIM卡产品完结新打破,完结三大运营商的存案测验,完结电信研讨院商用,并在终端设备商取得新商场推行战略的打破,完结了多个项目测验及商用。此外,公司通讯产品还完结了16949车规产品合规性认证,具有车规级产品供货资历。后期公司将在持续拓宽出售力度,抢占商场份额的一起,加快产品开发和布局,丰厚产品线及解决方案,一起加强供应链处理,从原材料收买、出产制作两方面持续下降本钱,加强产品质量管控,稳固产品商场竞赛力,坚持产品赢利水平。

  3、安全终端产品方面,陈说期内公司税控盘产品事务同比添加23%。此外,2018年公司独家助力银联发布全球首款手机POS产品,并作为银联中心技能协作伙伴,独家助力工商银行手机盾产品,亦获取银联卡受理终端企业资质、mPOS取得银联产品资质,并受邀参与互联网金融身份认证联盟(IFAA)。

  4、体系渠道事务方面,陈说期内公司持续大力开辟体系渠道事务,集成公司各产品线及第三方的硬件产品,面向银行供给移动金融科技效劳一揽子解决方案,进步银行金融效劳才能,成功中标湖南女子学院校园一卡通渠道等多个项目,与多家银行、企事业单位、校园树立协作,事务添加敏捷;一起,公司树立售前咨询、产品设计、体系研制、施行交给、技能支持进程处理体系,构建体系渠道从商场开辟到项目交给的端到端全进程效劳才能。

  5、海外事务拓宽方面,陈说期内,公司在肯尼亚区域成功完结全资子公司恒宝(中东非洲)有限责任公司的注册,并成功将事务拓宽至埃塞俄比亚、坦桑尼亚、苏丹、加纳、乌干达、摩洛哥、毛里求斯等国家。此外,恒宝中东非洲公司引领恒宝成功入围埃塞俄比亚电信供货商,是公司完结海外布局的重要里程碑。一起,2018年新加坡世界公司加大了对马来西亚商场的开辟力度,完结马来西亚个人化中心MODULAR的收买作业,加强了双界面卡的推行,成功参与VISA全球双界面引荐卡商名录,并成功经过pure产品认证。公司将持续活跃开辟海外商场,紧跟银联脚步,持续推动阳春面,大力营销,敏捷添加公司在东南亚以及中东非洲区域的商场份额。

  二、公司知识产权建造状况

  2017年12月,公司顺利完结《企业知识产权处理标准》贯标认证,取得了知识产权处理体系认证证书,将知识产权贯穿于企业立异和商场竞赛的全进程,知识产权处理的标准化、体系化、程序化、精细化,能够使企业合理有用的运用知识产权,抵挡知识产权危险,然后进步企业本身的竞赛力,确保企业在剧烈的商场竞赛大潮中稳定展开。2018年公司在不断进步侵权危险防备和应对才能的路途上持续前进,新增发明专利请求110件,实用新型专利25件,新增专利授权33件,核算机软件著作权总量29件,并取得国家知识产权局“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

  三、本钱协作

  陈说期内,公司经过本钱协作,加大在才智农业范畴的技能和运用开发,与华领鋆弘协作建立才智农业&物联网股权出资基金,凭借华领鋆弘在股权出资及本钱运作方面的老练经历,加快该事务的展开。

  2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面对暂停上市和停止上市状况

  □ 适用 √ 不适用

  7、触及财政陈说的相关事项

  (1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),公司已依照上述告诉编制2018年度财政报表。可比期间数据已相应调整,列示如下:

  单位:元

  (2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

  (3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  陈说期内,公司在肯尼亚建立全资子公司恒宝(中东非洲)有限责任公司,归入兼并规模。

  (4)对2019年1-3月运营成绩的估计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-009

  恒宝股份有限公司

  第六届董事会第七次会议抉择

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  恒宝股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年4月24日上午9:00时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室举办。公司已于2019年4月14日以书面方法向公司整体董事发出了会议告诉。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  会议由董事长钱京先生掌管,与会董事对各项陈说、方案及提案进行了审议和表决并构成如下抉择:

  一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度总裁作业陈说》。

  二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度董事会作业陈说》。

  公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、蔡正华先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职陈说》详细内容详见巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)。

  该方案需提交公司2018年度股东大会审议。

  三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年年度陈说及摘要》。

  年报全文见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》上,供出资者查阅。

  该方案需提交公司2018年度股东大会审议。

  四、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度财政决算陈说》。

  2018年公司完结运营收入169,030.53万元,同比添加23.53%;完结归归于上市公司股东的净赢利14,549.30万元,同比下降10.55%;完结根本每股收益0.205灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德元,同比下降10.09%。《2018年度财政决算陈说》详见2019年4月25日刊登于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该方案需提交2018年度股东大会审议。

  五、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2019年度财政预算方案》。

  依据2019年产品出售方案,2019年估计股份公司含税运营收入18.59亿元(不含税16.64亿元);估计一卡易子公司承认含税收入1.18亿元(不含税1.10亿元),算计收入19.77亿元(含税)、净赢利1.40亿元,较2018年别离下降1%和4%。

  上述财政预算、运营方案、运营方针并不代表公司对2019年度的盈余猜测,能否完结取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素,存在很大的不承认性,请出资者留意出资危险。

  该方案需提交2018年度股东大会审议。

  六、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度赢利分配方案》。独立董事宣布了独立定见。

  经上会管帐师事务所出具的上会师报字(2019)第3040号审计陈说承认,公司2018年度完结归归于母公司一切者的净赢利145,493,021.11元,依据《公司法》以及《公司章程》的税后赢利分配次序规矩,按10%提取法定盈余公积金14,732,089.08元,加上年头未分配赢利813,851,753.24元,实践可供股东分配的赢利为944,612,685.27元。依据公司展开需求,公司拟本年度不进行现金分红,不送红股,不进行本钱公积金转增股本。

  该方案需提交2018年度股东大会审议。

  七、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于续聘上会管帐师事务所为公司2019年度审计安排的方案》。

  上会管帐师事务所从事审计作业勤勉尽责,执业质量高,诺言好,审计人员素质高。会议赞同续聘上会管帐师事务所为公司2019年度审计安排,聘期1年,审计费用为柒拾万元整。独立董事宣布了独立定见(详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninf灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德o.com.cn)。

  该方案需提交2018年年度股东大会审议。

  八、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于2018年度内部操控的自我点评陈说》。独立董事宣布了独立定见。

  《关于2018年度内部操控的自我点评陈说》详见2019年4月25日刊登于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》。

  公司董事会以为:本次管帐方针改变契合《企业管帐准则》及相关规矩,不会对本公司财政报表发作严重影响,董事会赞同本次管帐方针改变。独立董事宣布了独立定见。《关于公司管帐方针改变的布告》详见2019年4月25日刊登于公司指定信息宣布报纸《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》。

  《关于运用搁置自有资金进行现金处理的布告》详见2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于请求银行归纳授信额度的方案》,详见2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该方案将提交2018年年度股东大会审议。

  十二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2019年一季度陈说》,详见2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于举办2018年度股东大会的方案》。

  《关于举办2018年度股东大会的告诉》内容详见2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报吃咪咪》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  恒宝股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-010

  恒宝股份有限公司

  第六届监事会第七次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  恒宝股份有限公司第六届监事会第七次会议于2019年4月24日下午15时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举办,会议应到监事三人,实到监事三人,会议的举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席蒋小平先生掌管,与会监事审议并经过了如下抉择:

  一、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度监事会作业陈说》,该陈说需提交公司2018年度股东大会审议。

  二、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年年度陈说及摘要》。

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅的恒宝股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  三、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度财政决算陈说》。

  四、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2019年度财政预算方案》。

  五、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2018年度赢利分配方案》。

  六、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德于2018年度内部操控的自我点评陈说》。

  经审阅,监事会以为公司树立了较为完善的内部操控体系,并能得到有用的实行。公司董事会审计委员会编制的《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和运转状况。

  七、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于续聘上会管帐师事务所为公司2019年度审计安排的方案》

  监事会以为:上会管帐师事务所(特别一般合伙)制定的2019年度年报审计战略及详细审计方案契合审计规程,契合公司的实践状况,为公司出具的审计陈说客观、公正地反映了公司各期的财政状况和运营效果,赞同持续延聘上会管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政审计安排,聘期一年。

  八、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》

  本次管帐方针改变是依据财政部修订或新公布的管帐准则详细准则进行的合理改变和调整,是契合规矩的,实行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果;相关抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩, 不存在危害公司及股东利益的景象。

  九、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《2019年一季度陈说》

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅的恒宝股份有限公司2019年一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  十、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的效果审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》

  监事会以为:本着股东利益最大化的准则,在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下,公司运用不超越人民币3.5亿元的搁置自有资金进行现金处理,有利于进步公司自有资金的运用功率,添加公司的出资收益,不会对公司出产运营形成不呷利影响,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次公司运用搁置自有资金进行现金处理的事项契合相关法令、法规、标准性文件的规矩,程序契合要求,不存在危害公司及整体股东利益的状况。

  监事会一致赞同公司运用不超越人民币3.5亿元的搁置自有资金进行现金处理,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述运用期限及额度规模内,资金能够翻滚运用。

  特此布告!

  恒宝股份有限公司

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-011

  恒宝股份有限公司

  关于举办2018年度股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  依据第六届董事会第七次会议抉择,恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年5月20日在丹阳公司三楼会议室举办2018年度股东大会,审议第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议提交的陈说和方案,有关会议的详细事项如下:

  一、 举办会议根本状况

  1。股东大会会议的届次:2018年度血沐残明股东大会

  2。股东大会的召集人:公司董事会

  3。会议举办的合法、合规性:本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  4。会议的举办时刻:

  (1)现场会议举办时刻:2019年5月20日(星期一)下午14:30-16:00。

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的恣意时刻。

  5。会议的举办方法:

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

  6。 到会目标:

  (1)截止股权挂号日,即2019年5月13日下午15:00买卖结束后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东,股东能够托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事、高档处理人员。

  (3)见证律师及九华山风景区公司约请的其他嘉宾。

  7。 现场会议举办地址:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

  二、本次会议审议事项

  1、审议《2018年度董事会作业陈说》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过。

  2、审议《2018年度监事会作业陈说》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届监事会第七次会议审议经过,详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届监事会第七次会议抉择布告》。

  3、审议《2018年年度陈说及摘要》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过,陈说内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、审议《2018年财政决算陈说》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过,陈说内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、审议《2019年财政预算陈说》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过。

  6、审议《2018年度赢利分配方案》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过。

  7、审议《关于续聘上会管帐师事务所为公司2019年度审计安排的方案》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过。

  8、审议《关于请求银行归纳授信额度的方案》

  本方案经2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议审议经过,陈说内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职陈说。

  公司将对中小出资者表决独自计票,独自计票效果将及时揭露宣布(中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。李相赫

  三、参与本次股东大会现场会议的挂号方法

  (一)会议挂号时刻:2019年5月17日9:00-17:00

  (二)本次股东大会现场会议挂号方法:

  1。自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;托付代理人到会的,凭代理人的自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证;

  2。法人股东的法定代表人到会的,持法人单位运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权托付书、到会人身份证、证券账户卡处理挂号;法人股东托付代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  (三)异地股东可凭以上有关证件选用信函或传真方法挂号(信函或传真方法以2019年5月17日17时前抵达本公司为准),本次股东大会不接受电话挂号。

  (四)会议挂号地址:恒宝股份有限公司证券事务部

  信函挂号地址:恒宝股份有限公司证券事务部(来件请注明“股东大会”)

  (五)联系方法

  通讯地址:江苏丹阳市横塘工业区公司证券部邮编:212355;

  联系电话:0511-86644324,传真号码:0511-86644324

  联系人:董事会秘书陈妹妹

  四、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  五、备检文件

  《第六届董事会第七次会议抉择布告》

  六、其他事项

  本次股东大会的现场会议会期半响,到会本次会议的股东食宿及交通费用自理。

  特此布告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一九年四月二十四日

  附件1:

  参与网络投票的详细流程

  本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的程序如下:

  一、 网络投票的程序

  1。 投票代码:362104

  2。 投票简称:恒宝投票

  3。 方案设置及定见表决

  (1)方案设置

  表1 股东大管帐划对应“方案编码”一览表

  注:为便于股东在买卖体系中对本次股东大会一切方案一致投票,公司添加一个“总方案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总方案”进行投票视为对本次暂时股东大会需审议的一切方案表达相同定见。股东对“总方案”和各方案都进行了投票,以第一次投票为准。

  (2)对非累积投票方案表决程序:

  ①买入方向为买入股票

  ②在“托付价格”项下填写本次股东大会的方案序号,以100元代表本次股东大会除累积投票表抉择案外的一切方案,以1.00元代表第1个需求表生日蛋糕图片大全决的方案事项,以2.00元代表第2个需求表决的方案事项,以此类推。

  ③填写表决定见:请在 “托付股数”项下填写表决定见,1股代表赞同,2股代表对立,3股代表放弃;表决定见种类对应的申报股数:

  (3)同一方案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (4)不契合上述规矩的投票申报无效,深交所买卖体系作主动撤单处理,视为未参与投票。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月20日(星期一),上午9:30一11:30,下午13:00-15:00

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举办前一日)下午15:00,结束时刻为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  四、网络投票其他事项阐明

  1、网络投票体系按股东账户核算投票效果,好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种方法重复投票,股东大会表决效果以第一次有用投票效果为准。

  2、股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于该股东未宣布定见的其他方案,视为放弃。

  附件2:

  股东大会参会挂号表

  签章:

  附件3:

  授权托付书

  兹全权托付____________先生(女士)代表单位(个人)到会恒宝股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决。托付人对受托人的表决指示如下:

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-012

  恒宝股份有限公司

  关于请求银行归纳授信额度的布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  为实行2019年度恒宝股份有限公司(以下简东海称“公司”)运营方案,确保事务展开的资金需求,2019年4月24日,公司第六届董事会第七次会议审议经过了《关于请求银行归纳授信额度的方案》赞同公司向银行请求归纳授信,用于处理日常出产运营所需的银行化妆品加盟店资金借款、银行保函、银行保理、信誉证、承兑、保函等事务(详细事务种类由处理层依据运营需求与各银行协议)。本次方案请求的归纳授信额度算计为等值人民币94,600万元。

  公司拟向授信安排请求归纳授信的额度详细如下:

  上述归纳授信总额度不等于公司的实践融资金额。在该额度内,以实践发作的融资金额为准,处理层可依据运营状况,调整归纳授信安排规模及授信额度。为确保融资需求,授权公司董事长在上述归纳授信额度内,签署与授信安排的相关协议文件。

  特此布告!

  恒宝股份有限公司

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002104伊利股份 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-013

  恒宝股份有限公司

  关于公司管帐方针改变的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办第六届董事会第七次会议,审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》,本次管帐520听书网方针改变无需提交股东大会审议,详细如下:

  一、本次管帐方针改变概述

  (一)管帐方针改变的原因:

  1、2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对一般企业财政报表格局进行了修订,归并部分财物负债表项目,拆分部分赢利表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财政报表格局有关问题的解读》,清晰要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报等。

  2、2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》和《企业管帐准则第 24号一套期管帐》,2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业管帐准则第37号一金融东西列报》(上述准则总称“新金融东西准则”),并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起实行。

  依照财政部的上述规矩和要求,公司对管帐方针进行相应改变。

  (二)改变前选用的管帐方针:

  1、本次改变前公司财政报表格局依照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2017〕30号的规矩实行)。

  2、本次改变前,公司实行财政部公布的《企业管帐准则--根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

  (三)改变后选用的管帐方针:

  1、本次改变后,公司将依照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)中的规矩实行。

  2、公司将实行财政部于2017年修订并发布的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》和《企业管帐准则第37号一金融东西列报》。其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则一根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩实行。

  (四)改变日期

  依据前述规矩,公司于以上文件规矩的开端日期开端实行上述企业管帐准则。

  二、本次管帐方针改变对公司的影响

  1、修订报表格局影响。

  公司现已依据新的企业财政报表格局的要灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德求编制财政报表,并对可比期间的比较数据进行调整。2018年的财政报表列报项目及金额的影响如下:

  单位:人民币元

  2、新金融东西准则影响。

  (1)以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德依据,将金融财物分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物”三类。

  (2)调整了非买卖性权益东西出资的管帐处理。答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时应将之前已计入其他归纳收益的累计利得或丢失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  (3)金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备。

  (4)进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理。

  (5)套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

  本次管帐方针改变不会对公司2018年度的财政状况、运营效果和现金流量发作严重影响。

  三、董事会关于本次管帐方针改变状况阐明

  公司董事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变,能愈加客观、公允地反映公司财政状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,契合《企业管帐准则》及相关规矩,契合公司的实践状况,因而董事会赞同公司本次管帐方针改变。

  四、独立董事的独立定见

  本次管帐方针改变是依据财政部公布的相关文件规矩进行的合理改变,契合财政部、我国证监会和深圳证券买卖所等相关规矩,能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。

  本次管帐方针改变程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,没有危害公司及中小股东的权益。因而,赞同公司本次管帐方针的改变。

  五、监事会定见

  本次管帐方针改变是依据财政部修订或新公布的管帐准则详细准则进行的合理改变和调整,是契合规矩的,实行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果;相关抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩, 不存在危害公司肯定双刃及股东利益的景象。因而,赞同公司本次管帐方针的改变。

  特此布告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份布告编号:2019-014

  恒宝股份有限公司

  关于运用搁置自有资金进行现金处理的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办了第六届董事会第七次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》。

  为进一步进步公司资金运用功率,添加公司现金财物收益,完结股东利益最大化,董事会赞同公司在确保资金安全、操作合法合规、确保正常出产运营不受影响并有用操控出资危险的前提下,运用总额度不超越人民币3.5亿元的搁置自有资金进行现金处理,在上述额度内,资金能够翻滚运用,授权期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》的相关规矩,本次公司运用搁置自有资金进行现金处理的事项在董事会批阅权限内,无须提交公司股东大会审议。

  公司运用自有资金进行现金处理将不构成相关买卖。

  详细状况如下:

  一、 本次运用自有资金进行现金处理的根本状况

  1。 处理意图:

  为了充沛合理地运用自有资金,在确保公司正常运营和资金安全的根底上,合理运用暂时搁置的自有资金进行现金处理,以进步资金运用功率,添加公司收益,为公司及股东获取更多的出资报答。

  2。 出资额度:

  依据自有资金状况,公司拟运用不超越人民币3.5亿元的自有资金进行现金处理,在上述额度内,资金能够循环翻滚运用。

  3。 出资种类:

  为操控危险,本次公司运用搁置自有资金进行现金处理的额度将用于购买商业银行及其他金融安排发行的安全性高、流动性好、具有保本许诺的、最长期限不超越12个月的保本型理财产品。(不包含《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》中关于危险出资触及的出资种类。)

  4。 出资期限:

  自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。

  5。 资金来源:

  公司用于现金处理的资金为公司暂时搁置的自有资金,资金来源合法合规,公司许诺不运用银行信贷资金直接或许直接进行出资;公司以该资金进行现金处理不影响公司正常运营和展开所需流动资金。

  6。 征集资金运用状况:

  公司前次征集资金(初次揭露发行股票的征集资金)已于2011年运用结束。公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况,公司不存在将征集资金用处改变为永久性弥补流动资金、将超募资金用于永久性弥补流动资金或许偿还银行借款的状况。

  7。 相相联系:

  公司运用自有资金进行现金处理将不构成相关买卖。

  二、授权状况

  1。 在额滑雪大冒险度规模内,公司董事会授权公司董事长在上述额度规模内行使详细抉择计划权并签署相关合同文件,包含但不限于:挑选合格专业理财安排作为受托方、清晰理财金额、期间、挑选理财产种类类、签署合同及相关协议等。公司财政总监担任安排施行,公司财政部详细操作。

  2。 授权期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。

  三、出资危险及危险操控措施

  1。 出资危险

  (1)虽然公司拟出资的保本型银行理财产品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  (2)公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入,故短期出资的实践收益不行预期。

  (3)相关作业人员的操作危险。

  2。 针对出资危险,公司拟采纳操控措施如下:

  公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的要求,展开奔跑g55amg现金处理事务,并将加强对相关理财产品的剖析和研讨,认真实行公司各项内部操操控度,严控出资危险。

  (1)公司将挑选资信状况和财政状况杰出、无不良诚信记载、盈余才能强的商业银行及其他金融安排购买安全性高、流动性好、具有保本许诺、最长期限不超越12个月的理财产品。公司将设专人进行现金处理,盯梢金融商场改变、理财事务发展,以及时发现异常状况并采纳相应措施最大极限地操控出资危险。

  (2)公司审计部担任对现金处理的资金的运用与保管状况进行审计与监督,每个季度末应对一切出资理财项目进行全面查看,并依据慎重性准则,合理估计各项出资可能发作的收益和丢失,并向审计委员会陈说;

  (3)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业安排进行审计;

  (4)公司将依据深圳证券买卖所的有关规矩,及时实行信息宣布责任。

  四、对公司的影响

  1。 公司运用自有资金进行危险可控的现金处理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,公司处理层已进行了充沛的预估和测算,在详细抉择计划时也会考虑产品换回的灵敏度,不影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开,对公司未来财政状况和运营效果不构成严重影响。

  2。 经过进行适度的危险可控的现金处理,能够进步公司资金运用功率,能取得必定的出资效益,进一步进步公司整体成绩水平,为公司及股东获取更多的出资报答。

  五、前十二个月运用搁置自有资金进行现金处理状况

  以下为公司在曩昔十二个月内运用搁置自有资金进行现金处理的状况,其间没有到期的余额为8,000万元,未超越公司董事会对运用暂时搁置的自有资金进行现金处理的授权额度。详细状况如下:

  恒宝股份有限公司2018年年度陈说摘要

  六、独立董事的独立定见

  公司独立董事以为:公司现在运营状况杰出,财政状况稳健,在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下,运用搁置自有资金进行现金处理,有利于进步公司自有资金的运用功率并增强公司盈余才能,不会对公司出产运营形成晦气影响,不存在危害公司及全灌肠,恒宝股份有限公司2018年度陈说摘要,弗洛伊德体股东,特别是中小股东利益的景象。本次公司运用搁置自有资金进行现金处理的抉择计划程序契合相关法令法规、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《中小板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关准则规矩。

  因而,咱们赞同公司运用不超越人民币3.5亿元的搁置自有资金进行现金处理,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述运用期限及额度规模内,资金能够翻滚运用。

  七、监事会定见

  公司监事会以为:本着股东利益最大化的准则,在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下,公司运用不超越人民币3.5亿元的搁置自有资金进行现金处理,有利于进步公司自有资金的运用功率,添加公司的出资收益,不会对公司出产运营形成晦气影响,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次公司运用搁置自有资金进行现金处理的事项契合相关法令、法规、标准性文件的规矩,程序契合要求,不存在危害公司及整体股东利益的状况。

  咱们一致赞同公司运用不超越人民币3.5亿元的搁置自有资金进行现金处理,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述运用期限及额度规模内,资金能够翻滚运用。

  八、备检文件

  1、恒宝股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择

  2、恒宝股份有限公司第六届监事会第七次会议抉择

  3、独立董事关于公司相关事项的独立定见

  特此布告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一九年四月二十四日

(责任编辑:DF386)